Facultad:
Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas Nivel:
Capacitación Titulación: Taller en Lavado de Dinero
Plan de Estudios
Módulo
Denominación
I
Aspectos conceptuales y definiciones aplicables.
II
Gestiones ante la SEPRELAD de los sujetos obligados y de auditores independientes para su registro.
II
Metodología con enfoque basado en riesgo a aplicar por sujetos obligados y auditores independientes.
III
Auditoría sobre diseño y funcionamiento de políticas, procedimientos y mecanismo de control de sujetos obligados para prevenirse a ser utilizada para el LD, FT y FP. Contenido del informe del auditor independiente. Normas profesionales aplicables.
IV
Confección de papeles de trabajo. Planeación, ejecución y elaboración de informes.
V
Administración y gestión de riesgos según regulaciones nacionales vigentes
Los requisitos para la inscripción a los Cursos de Diplomados son :
– 3 fotocopias de C.I. autenticadas por Escribanía
– 3 fotocopias autenticadas por Escribanía del Certificado de Estudios. (Legalizado por la Universidad de Origen y el MEC).
– 3 fotocopias autenticadas por Escribanía del Título de Grado. (Legalizado por la Universidad de Origen y el MEC).
